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灿芯股份: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 02:00:45

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

灿芯半导体（上海）股份有限公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核。委员会由三至五名董事组成，独立董事占半数以上，设召集人一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括：对公司董事会规模和构成提出建议；研究董事、高管选择标准和程序；搜寻合格人选；审查候选人并提出建议；董事会授权的其他事项。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。委员会向董事会提出建议，董事会未采纳需说明理由并披露。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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