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灿芯股份: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-10-30 02:00:37

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会设立战略委员会，负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG等事项的研究与建议。委员会由三至五名董事组成，至少含一名独立董事，召集人由董事长担任。委员会主要职责包括研究发展战略、审议重大投融资方案、提出年度计划意见、检查实施情况等，并向董事会报告工作。会议分为定期和临时，定期会议每年至少召开一次。会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。议案经董事会审议通过后实施。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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