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海利尔: 海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-29 20:27:11

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（原标题：海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告）

海利尔药业集团股份有限公司于2025年10月29日以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议，会议应到董事9名，实到8名，葛尧伦先生因个人原因未出席。会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票；该议案已经董事会审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于公司2025年三季度主要经营数据的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。两项议案的相关内容已在上海证券交易所网站披露。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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