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迎驾贡酒: 迎驾贡酒第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 20:24:04

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（原标题：迎驾贡酒第五届董事会第十次会议决议公告）

安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年10月29日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》；同意由全资子公司安徽迎驾彩印包装有限公司吸收合并其全资子公司安徽物宝光电材料有限公司，吸收合并后迎驾彩印存续，物宝光电注销；选举张丹丹女士为公司副董事长；审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。上述部分议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议决定于2025年11月17日召开临时股东大会。

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