中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于第五届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于第五届董事会第三十三次会议决议公告）

中信出版集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈炜先生召集和主持。应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。董事会认为该报告编制程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已于同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获公司董事会审计委员会审议并取得明确同意意见。

备查文件包括：第五届董事会第三十三次会议决议、第五届董事会审计委员会第二十八次会议决议，以及深圳证券交易所要求的其他文件。

公告日期为2025年10月30日。中信出版为中信股份有限公司的附属公司，本公告属海外监管公告，登载于深圳证券交易所网站。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对公告内容不承担责任。