（原标题：浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）
浙江联盛化学股份有限公司于2025年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并将提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，涉及多项内部管理制度的制定与修订，其中部分需提交股东大会审议。会议审议通过补选第四届董事会独立董事的议案，提名郑人华、冯懿为独立董事候选人，其任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年11月18日。所有议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。
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