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智立方: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 18:21:38

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（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301312 证券简称：智立方公告编号：2025-040
深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年10月28日以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长邱鹏先生主持，召集召开符合规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认为报告真实、准确、完整反映公司经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计与施耐博格精密系统（深圳）有限公司发生不超过850万元的日常关联交易，定价公允，不损害公司及股东利益，关联董事关巍、邱鹏回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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