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爱美客: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-29 06:48:31

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

爱美客技术发展股份有限公司将于2025年11月13日14:00召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月10日。会议审议事项包括董事会换届选举，提名第四届董事会非独立董事候选人简军、石毅峰、简青、林新扬、陈重，独立董事候选人陈刚、朱大旗、于玉群；修订《公司章程》并授权办理市场主体变更登记；调整组织架构；制定及修订公司部分制度共10项子议案。其中，非独立董事和独立董事选举采用累积投票制，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。会议地点为北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦1层会议室。登记时间为2025年11月11日至12日，可通过邮件或信函方式登记。

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