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国投丰乐: 第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 01:03:09

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（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）

国投丰乐种业股份有限公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第七届董事会第十二次会议，应参与表决董事8人，实际参与8人，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》；修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；重新制定《总经理工作细则》《重大信息内部报告制度》；制定《董事会秘书工作制度》。上述议案均获全票通过，相关内容将于2025年10月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。原《总经理班子工作细则》《内部信息报告制度》同时废止。备查文件包括本次董事会决议及审计委员会审核意见。

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