天津建发(02515.HK)：临时股东会通告内容摘要

（原标题：临时股东会通告）

天津建设发展集团股份公司（股份代号：2515）宣布将于2025年11月17日（星期一）上午十时正，在中国天津市滨海新区经济技术开发区洞庭路112号第二会议室举行临时股东会，会议将考虑并酌情批准一项特别决议案：审议并批准建议采纳无面额股制度及建议修订公司章程。

根据香港联合交易所证券上市规则，临时股东会的决议案将以投票方式进行表决，投票结果将在会议结束后于公司网站www.tjcdg.com及香港交易所网站www.hkexnews.hk刊载。股东有权委派一名或多名代表出席会议并投票，受委代表无需为公司股东。

委任代表的文件须于临时股东会召开时间前24小时（即2025年11月16日上午十时正前）送达指定地点：H股持有人送交至香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司；内资股持有人送交至公司总部。已提交委任表格的股东仍可亲自出席并投票。

为确定有权出席临时股东会的股东名单，公司将自2025年11月12日至11月17日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年11月17日。H股持有人须确保于2025年11月11日下午四时三十分前完成股份登记手续。

联名股东中，以股东名册上排名优先者投票为准。股东或代表出席需出示身份证明文件，相关费用自理。会议日期及时间均为香港时间。

董事会成员包括执行董事赵匡华、李凯、关凤丹、杨友华、倪拔群；主席兼非执行董事王文彬；独立非执行董事严兵、刘金璐、萧恕明。联络人：李凯先生，电话：022-25361111-8303。