思城控股(01486.HK)：(1)董事变更(2)董事委员会组成变更及(3)遵守上市规则内容摘要

（原标题：(1)董事变更(2)董事委员会组成变更及(3)遵守上市规则）

思城控股有限公司（股份代号：1486）董事会宣布，自2025年10月28日起，黄显荣先生辞任非执行董事，以投入更多时间于个人及其他业务发展。黄先生与董事会及公司并无意见分歧，亦无须披露之事项。

温思聪先生获委任为独立非执行董事，自2025年10月28日起生效，任期三年，年薪168,000港元。温先生，51岁，毕业于香港理工大学，持有会计学学士学位，并拥有香港中文大学工商管理硕士、清华大学法学学士及英国纽卡素大学教育学硕士学位。其为香港会计师公会会员、特许公认会计师公会资深会员及香港董事学会资深会员。现任珩湾科技有限公司（股份代号：1523）及怡邦行控股有限公司（股份代号：0599）的独立非执行董事，并担任威利来有限公司董事及多所院校课程讲师。

温先生确认其符合《上市规则》第3.13条关于独立性的各项标准，与公司及核心关连人士无任何关系，亦无持有公司证券权益或在集团内担任其他职务。除上述披露外，无须根据《上市规则》第13.51(2)条进一步披露资料。

同日起，黄先生不再担任公司审核委员会主席及提名委员会、薪酬委员会成员；温先生获委任为审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。

随着温先生的委任，董事会现有三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一；审核委员会主席由独立非执行董事担任；薪酬委员会及提名委员会均有过半数成员为独立非执行董事。公司自2025年10月28日起恢复符合《上市规则》第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A条要求。

董事会感谢黄先生的贡献，并欢迎温先生加入。