康龙化成(03759.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司設立董事會提名委員會，旨在規範董事和高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構。本細則依據《公司法》《香港聯合交易所有限公司上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》及公司章程等制定。

提名委員會為董事會下設專門機構，負責研究董事及高級管理人員的人選、選擇標準和程序，並提出建議。委員會由五名董事組成，半數以上為獨立非執行董事，至少一名不同性別董事，成員人數為單數。委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一提名，董事會選舉產生，任期與董事會一致。

委員會設主任委員（主席）一名，由董事長或獨立非執行董事擔任，由董事會選舉產生，負責召集和主持會議。委員會職責包括：提名或任免董事、聘任或解聘高級管理人員；檢討董事會架構、人數及組成；擬定董事會規模與構成建議；審查董事及高級管理人員人選資格；評核獨立非執行董事獨立性；提出董事繼任計劃建議；支持董事會年度表現評估並披露相關資訊。

委員會每年至少召開一次會議，會議須三分之二以上委員出席方可舉行，決議需全體委員過半數同意通過。會議可採用現場或通訊方式召開，表決方式包括記名投票、舉手或通訊表決。會議記錄及文件由證券事務部門保存，期限為10年。會議內容在依法公開前，與會人員負有保密義務。

本工作細則自董事會審議通過之日起生效，由董事會負責修訂與解釋，未盡事宜依法律法規及公司章程執行。