康龙化成(03759.HK)：(1) 独立非执行董事离任及卸任;(2) 第三届董事会独立非执行董事的提名及拟补选;及(3) 公司章程拟修订内容摘要

（原标题：(1) 独立非执行董事离任及卸任;(2) 第三届董事会独立非执行董事的提名及拟补选;及(3) 公司章程拟修订）

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司公告：

1. 獨立非執行董事離任及卸任
   曾坤鴻先生因連續任職期限即將屆滿六年，自願辭去第三屆董事會獨立非執行董事及審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會委員職務。其將繼續履行職責至新獨立非執行董事經股東於臨時股東大會批准為止，辭任自該日起生效。曾坤鴻先生與董事會無意見分歧，未持有公司股份，亦無其他需披露事項。董事會對其貢獻致以感謝。

2. 第三屆董事會獨立非執行董事的提名及擬補選
   董事會於2025年10月28日提名曾勁峰教授為獨立非執行董事補選候選人，並擬任命其為審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會委員。任期自臨時股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿。曾勁峰教授現任香港中文大學法律學院副教授，具備上市規則要求的獨立性，未持有公司股份，與公司無關聯。其年度酬金為人民幣300,000元（稅前）。補選須經股東於臨時股東大會以普通決議案批准。

3. 公司章程擬修訂
   為符合《公司法》及監管要求，董事會決議修訂公司章程，主要內容包括：將「股東大會」統一調整為「股東會」；撤銷監事會，其職權由董事會審計委員會行使；廢止《監事會議事規則》；新增獨立非執行董事專門會議機制；明確董事會專門委員會職責與組成；新增職工代表董事規定；完善內部審計機制；調整不適用條款。非重大修訂涉及條款編號及引用調整。修訂須經臨時股東大會以特別決議案批准，最終以監管機構審核為準。現行章程於修訂生效前繼續有效。