安井食品(02648.HK)：海外监管公告 - 第五届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第五届监事会第十八次会议决议公告）

安井食品集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年10月28日以现场加通讯方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议程序合法有效。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已完成2024年前三季度、2024年度及2025年半年度权益分派，根据相关规定，调整后首次授予的股票期权行权价格为98.73元/股。监事会认为本次调整合法合规，未损害公司股东利益，且在股东大会授权范围内。

三、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。因71名激励对象离职，不符合激励条件，需注销其已获授但尚未行权的股票期权共计29.784万份；另因首次授予部分第一个行权期已于2025年10月24日届满，1,415名激励对象在该行权期内未行权的447.584万份股票期权已失效，将予以统一注销。监事会认为本次注销合法合规，未损害公司及股东利益。

四、审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。监事会确认，首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，1,344名激励对象行权资格合法有效，可行权股票期权合计320.796万份，行权价格为98.73元/股。

上述议案表决结果均为：3票赞成，0票反对，0票弃权。