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艾力斯: 上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-28 20:41:04

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（原标题：上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

上海艾力斯医药科技股份有限公司将于2025年11月27日14:00在上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议事项包括：关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司章程》及相关议事规则的议案（特别决议议案）；关于修订及制定公司部分治理制度的议案；关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案，其中非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名。股权登记日为2025年11月20日。股东可现场或网络投票，涉及中小投资者单独计票的议案为第3、第4项。公司不涉及公开征集股东投票权。

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