中马传动: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开，审议通过《2025年第三季度报告》。会议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，该议案尚需股东大会审议通过。会议逐项审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、各专门委员会议事规则、内幕信息知情人登记管理、总经理工作细则、重大事项内部报告制度、董事会秘书工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、财务管理制度、董事和高管持股管理制度、董事离职管理制度、印章使用管理制度及信息披露暂缓与豁免管理制度等。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月14日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。