都都控股(08250.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

都都控股有限公司（股份代号：8250）谨订于二零二五年十二月八日（星期一）下午三时正假座香港湾仔骆克道114-118号嘉洛商业大厦2楼C室举行股东周年大会，以处理以下事项：

1. 省览及采纳公司截至二零二五年六月三十日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；
2. 重选蔡达先生为执行董事，重选黄天华先生、袁慧敏女士及万宇先生为独立非执行董事；
3. 授权董事会厘定董事酬金；
4. 重新委聘天健国际会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，将考虑并酌情通过以下普通决议案：
5. 一般及无条件批准董事会于“有关期间”内配发、发行及处理额外股份，并作出相关要约、协议及购股权，惟根据该决议所配发或处理之股份总数不得超过本决议案通过当日已发行股份的20%，另加公司于决议通过后购回之股份总数（上限为当日已发行股份的10%）；
6. 一般及无条件批准公司于联交所GEM或获认可之其他证券交易所购回股份，惟购回数目不得超过本决议案通过当日已发行股份总数的10%；
7. 待第5项及第6项决议案获通过后，扩大第5项决议案所授出之一般授权，加入公司根据第6项决议案购回之股份数目。

为确定出席资格，公司将自二零二五年十二月三日至十二月八日暂停办理股份过户登记，转让文件须于十二月二日下午四时三十分前送达股份过户登记处。代表委任表格须于大会举行时间48小时前送达指定地址方为有效。决议案将以投票方式表决。