东方支付集团控股(08613.HK)：(1)委任独立非执行董事及董事委员会成员;及(2)遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条以及审核委员会的职权范围内容摘要

（原标题：(1)委任独立非执行董事及董事委员会成员;及(2)遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条以及审核委员会的职权范围）

東方支付集團控股有限公司（股份代號：8613）董事會宣佈，Henrich Stefan先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2025年10月28日起生效。

Henrich先生，58歲，擁有逾30年法律及財務諮詢經驗，持有倫敦瑪麗皇后大學國際商法及金融法碩士學位，具備德國慕尼黑法院及英國與威爾斯的律師資格，並為杜拜金融服務管理局授權人士。他曾為英國金融行為監管局及新加坡金融管理局核准人士。自1996年起，於歐洲、亞洲及中東多家投資、私募股權機構及律師事務所擔任高級法律及財務職位。現任CIMD (Dubai) Limited法律及合規部主管、Legendi Group董事兼經理、NH Partners董事兼經理、Revenio Capital Limited總法律顧問及Nuetzi & Partner合夥人。

Henrich先生與公司訂立為期三年的委任函，可於無反對情況下自動續期一年。其委任須於股東週年大會上退任及重選。根據條款，他每年可獲董事袍金60,000港元。過去三年內，他未曾在其他上市企業擔任董事，與公司董事、管理層、主要股東無關聯，亦無於公司股份或債權證中擁有權益。

Henrich先生確認符合GEM上市規則第3.13條的獨立性標準。董事會對其加入表示歡迎。

委任後，董事會共有三名獨立非執行董事，符合GEM上市規則第5.05(1)條要求；審核委員會亦有三名成員，符合GEM上市規則第5.28條及審核委員會職權範圍的最低人數規定。

本公告日期，董事會成員包括執行董事曾志傑先生，以及獨立非執行董事唐旨均先生、譚菀霖女士及Henrich Stefan先生。