亨泰(00197.HK)：(1)重选董事;(2)发行及回购股份的一般授权;及(3)股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1)重选董事;(2)发行及回购股份的一般授权;及(3)股东周年大会通告）

亨泰消费品集团有限公司将于2025年12月23日（星期二）上午十时三十分在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼SOHO 1会议室举行股东周年大会。

会议将审议以下事项：
1. 省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止财政年度的经审核综合财务报表、董事会报告书及核数师报告；
2. 重选林国兴先生为执行董事，麦润珠女士及潘耀祥先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；
3. 续聘公司核数师并授权董事会厘定其酬金；
4. 批准授予董事一般授权，以配发、发行及处理最多不超过现有已发行股份20%的新股份；
5. 批准授予董事一般授权，以于联交所或获认可的其他证券交易所回购不超过已发行股份10%的股份；
6. 扩大发行授权，使其涵盖根据回购授权拟回购的股份。

本次大会记录日期为2025年12月23日，暂停股份过户登记期间为2025年12月18日至12月23日，递交股份过户文件的最后时限为2025年12月17日下午四时正。代表委任表格须于大会举行时间48小时前送达股份登记分处联合证券登记有限公司。

董事会认为相关决议案符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成。无论是否出席大会，股东均可委任代表代为投票。