亨泰(00197.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

亨泰消费品集团有限公司（股份代号：00197）将于2025年12月23日上午十时三十分，在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼SOHO 1会议室召开股东周年大会。

会议将审议以下普通决议案：
1. 省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止财政年度的经审核综合财务报表、董事报告书及核数师报告。
2. (a) 重选林国兴先生为执行董事；(b) 重选麦润珠女士为独立非执行董事；(c) 重选潘耀祥先生为独立非执行董事；(d) 授权董事会厘定董事薪酬。
3. 续聘公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份（包括可转换为股份的证券）。
5. 授予董事一般授权，以回购不超过公司已发行股份总数10%的股份。
6. 藉根据第5项决议案回购的股份数目，扩大根据第4项决议案授予董事配发、发行及处理股份的一般授权。

股东须填写代表委任表格，注明姓名、地址及持股数目，并签署后于大会举行时间48小时前，送交公司香港股份登记及过户分处联合证券登记有限公司（地址：香港北角英皇道338号华懋交易广场二期33楼3301–04室）。委任表格可委任大会主席或指定其他人士为代表，且已提交者仍可亲自出席并投票。

相关决议案详情载于2025年10月30日发出的通函及大会通告，可于联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.hentai.com.hk）查阅。