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积成电子: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-28 05:56:27

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

积成电子股份有限公司于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王良主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及授权代表共186人，代表股份134,543,514股，占公司有表决权股份总数的26.6903%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》中的各项子议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度、对外提供财务资助管理制度、董事高级管理人员薪酬管理制度，各项议案均获得出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。表决结果显示同意票占出席会议有表决权股份总数98%以上。自决议通过日起，公司不再设置监事会，原监事崔仁涛、林建锋继续担任其他职务，周佾不再担任公司及控股子公司任何职务。会议决议合法有效。

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