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陕国投Ａ: 第十届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 05:12:28

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（原标题：第十届董事会第三十一次会议决议公告）

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2025年10月24日以现场表决方式召开，应出席董事10名，实际出席10名。会议审议通过《2025年三季度利润分配预案》《2025年第三季度报告》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于监管意见落实方案的报告》《关于风险预警及应急管理方案的报告》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关于修订<全面风险管理制度>的议案》《关于修订<业务连续性管理办法>的议案》。各项议案均获同意10票、反对0票、弃权0票，全部通过。会议还听取了《2025年第三季度内部审计工作报告》和《关于监管提示意见阶段性落实情况的报告》。相关文件已刊登于巨潮资讯网。

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