艾为电子: 艾为电子第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：艾为电子第四届董事会第十四次会议决议公告）

上海艾为电子技术股份有限公司于2025年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，确认报告编制符合相关规定，内容真实、公允。会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度中涉及监事会的内容将相应修改，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会议事规则、信息披露制度、对外投资、对外担保、关联交易、内幕信息管理等多项制度进行修订，部分制度尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年11月17日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。