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南网能源: 关于二届三十七次董事会会议决议的公告内容摘要

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2025-10-28 03:05:48

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（原标题：关于二届三十七次董事会会议决议的公告）

南方电网综合能源股份有限公司于2025年10月27日召开二届三十七次董事会会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年三季度计提资产减值准备的议案》《2025年第三季度报告》《2025年三季度内部审计工作报告》《公开转让南方电网综合能源（贺州）有限公司51%股权的议案》。同时审议通过高级管理人员2024年度及2023-2024年任期经营业绩考核结果相关议案，其中关联董事叶刚健对前者回避表决。会议还审议通过修订公司预算管理规定、总经理办公会议事规则、董事会秘书工作细则，以及制定董事和高级管理人员离职管理规定的议案。所有议案均获表决通过，会议程序符合相关规定。相关公告将于2025年10月28日在巨潮资讯网披露。

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