（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
珠海市智迪科技股份有限公司于2025年10月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟更新经营范围并提请股东大会授权办理工商变更。会议审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》，对多项公司治理制度进行修订，并新增三项管理制度，部分制度需提交股东大会审议。会议审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，公司拟租赁关联方珠海市智迪实业有限公司房产用于生产经营，租赁期5年，月租金299,698.80元（含税），关联董事回避表决。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年11月12日召开临时股东大会。所有议案均获通过，无反对或弃权票。
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