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盛洋科技: 盛洋科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-28 01:37:44

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（原标题：盛洋科技2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江盛洋科技股份有限公司将于2025年11月12日召开第一次临时股东大会，审议两项议案。议案一为取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》，并授权管理层办理工商变更登记。议案二为修订、制定、废止公司治理制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等35项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事离职管理制度》2项制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》废止。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，其中取消监事会及修订《公司章程》需以特别决议审议通过，其余议案为普通决议。相关文件已在上交所网站披露。

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