香港中旅(00308.HK)：代表委任表格(适用于将于二零二五年十一月十四日举行之股东特别大会)内容摘要

（原标题：代表委任表格(适用于将于二零二五年十一月十四日举行之股东特别大会)）

香港中旅國際投資有限公司（股份代號：308）將於二零二五年十一月十四日（星期五）下午二時三十分，假座香港九龍荔枝角道22號旺角維景酒店C樓富臨廳舉行股東特別大會及其任何續會。

本次大會將審議以下決議案：
1. 特別決議案：批准建議股本削減。
2. 普通決議案：批准建議分派。
3. 普通決議案：批准可能交易。

股東可委任大會主席或指定其他人士為代表出席及投票。如擬委任大會主席以外人士，須刪去「本公司大會主席或」字樣，並填寫委任代表之全名及地址。委任表格須由股東或其書面授權人簽署；若股東為公司，須加蓋公司印鑑或由負責人或授權代表簽署。

如屬聯名持有人，僅排名首位之持有人之投票獲接納。委任代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。

本代表委任表格連同簽署之授權書或經公證之副本，須於大會舉行時間不少於48小時前送達公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。

股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票，惟親身出席將視為撤銷委任表格。如有查詢，可致電卓佳證券登記有限公司（電話：2980-1333）。

決議案全文詳見公司於二零二五年十月二十八日發出之通函。本表格所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。