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海马汽车: 董事会十二届十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 22:44:49

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（原标题：董事会十二届十二次会议决议公告）

海马汽车股份有限公司董事会十二届十二次会议于2025年10月24日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长景柱主持。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事景柱回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》及四项董事会专门委员会工作细则修订议案，各项均获9票同意。审议通过《关于制定公司合规管理办法的议案》，表决结果为9票同意。上述部分议案将提交公司股东会审议。相关公告已同步披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

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