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中煤能源: 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 22:10:45

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（原标题：中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议决议公告）

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年10月27日召开，应到董事7名，实际出席6名，会议由董事长王树东主持。会议审议通过以下议案：批准《公司2025年第三季度报告》；同意中煤平朔集团有限公司以11,493万元收购中煤平朔发展集团有限公司持有的山西中煤平朔新能源有限公司30%股权，关联董事已回避表决；批准修订《公司高级管理人员薪酬管理办法》；批准公司高管人员2024年度薪酬兑现方案及2025年度基本年薪方案。董事会审计与风险管理委员会、薪酬委员会及独立董事均对相关议案发表同意意见。本次关联交易依据香港上市规则需提交董事会审议并发布公告。

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