澳洲成峰高教(01752.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

澳洲成峰高教集團有限公司（股份代號：1752）謹訂於2025年11月27日（星期四）上午十時正（香港時間）╱下午一時正（悉尼時間）假座Level 3, Yerrabingin House, 3 Central Avenue, Eveleigh, New South Wales 2015, Sydney, Australia舉行股東週年大會。

大會將考慮以下普通決議案：
1. 審議及省覽截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2025年6月30日止年度之末期股息每股股份0.6港仙。
3. 重選徐榕寧博士為執行董事；重選戴羿先生為非執行董事；重選王天也先生及Dominic Robert Beresford Verity教授為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至2026年6月30日止年度執行董事薪酬；授權董事會釐定同期非執行董事薪酬，上限為每年850,000澳元。
4. 續聘天職香港會計師事務所有限公司及RSM Australia Partners為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項包括：
5. 授予董事一般授權，於有關期間回購本公司股份，數目不超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%。
6. 授予董事一般授權，於有關期間配發、發行及處理額外股份，數目不超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%，惟若干情況除外。
7. 待第5項及第6項決議案獲通過後，擴大第6項決議案所授出之一般授權，加入相當於根據第5項決議案可回購股份數目的額外股份，最多不超過已發行股份總數的10%。

大會將以混合形式舉行，股東可現場或透過網上平台參與及投票。為釐定出席及投票權利，股份過戶登記將於2025年11月24日至11月27日暫停，截止登記日為2025年11月21日。末期股息之過戶登記將於2025年12月4日至12月8日暫停，截止登記日為2025年12月3日。