（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
肯特催化材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年10月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长项飞勇主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，具体内容详见上交所网站；审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名罗雄军为独立董事候选人，其任期至第四届董事会届满，并将兼任提名委员会主任委员、战略委员会委员，该议案需提交股东会审议；审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟调整董事会构成，设职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生，董事会人数不变，该议案亦需提交股东会审议；审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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