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中牧股份: 中牧实业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 20:08:40

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（原标题：中牧实业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告）

中牧实业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年10月27日召开，审议通过以下议案：一、修订《公司章程》及其附件，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案需提交股东会审议；二、政府征收公司及全资子公司位于兰州市城关区盐场路2号的部分闲置资产，征收补偿金额共计22,897.82万元，因交易可能影响公司当期损益超出董事会审批权限，该事项需提交股东会审议；三、审议通过《中牧股份2025年第三季度报告》，报告已获董事会审计委员会通过，全文披露于上海证券交易所网站；四、决定于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东会。所有议案均获全票通过。

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