福莱特玻璃(06865.HK)：海外监管公告 - 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会秘书工作制度）

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会秘书工作制度

为规范公司运作，加强董事会秘书管理与监督，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，制定本制度。

公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，负责公司与证券监管机构及交易所的联络，对董事会负责。董事会秘书须具备财务、法律、企业管理等专业知识，参加任职资格培训并合格。不得由独立董事兼任。

主要职责包括：信息披露事务管理；投资者关系管理；筹备董事会及股东大会，记录会议；保密工作及重大信息泄露应对；组织董事及高管合规培训；股份变动管理；遵守法律法规及上市规则要求的其他职责。

公司为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以支持。董事会秘书有权查阅文件、了解经营情况、参与相关会议。被解聘或辞职前须完成离任审查及档案移交，仍需承担责任。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。聘任前需报送资料至证券交易所，无异议后方可聘任。公司同时应聘任证券事务代表协助工作。

出现不符合任职资格、连续三个月无法履职、泄露公司机密等情形，公司应在一个月内解聘。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。

本制度经董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。