京维集团(01195.HK)：发行股份之一般授权;重选退任董事;建议修订第二次经修订及重列组织章程大纲及细则并采纳第三次经修订及重列组织章程大纲及细则;及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：发行股份之一般授权;重选退任董事;建议修订第二次经修订及重列组织章程大纲及细则并采纳第三次经修订及重列组织章程大纲及细则;及股东周年大会通告）

京维集团有限公司将于2025年12月3日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港九龙尖沙咀东部么地道72号千禧新世界香港酒店地下荟宴会厅1-2。

会上将提呈多项决议案。第一，建议授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过公司已发行股份总数20%的额外股份，有效期至下届股东周年大会结束或相关法规规定期限届满为止。第二，重选退任董事：执行董事毛仰光先生、独立非执行董事张全先生及王海鹏先生将轮值退任并膺选连任。董事会认为该等重选符合公司及股东整体最佳利益。

第三，建议修订现行组织章程大纲及细则，并采纳第三次经修订及重列的组织章程大纲及细则。主要修订内容包括：引入电子会议、混合会议及电子投票机制；明确库存股份的处理规则，允许公司持有库存股份但不得行使股东权利；更新企业通讯的电子发布方式及相关程序规定。相关法律意见确认建议修订符合上市规则及开曼群岛法律。

大会将以投票方式进行表决，结果将在联交所及公司网站公布。公司将自2025年11月27日至12月3日暂停办理股东登记手续，股东须于2025年11月26日下午四时三十分前完成股份过户登记以确认参会资格。

董事会推荐股东投票赞成上述各项决议案。