联合医务(00722.HK)：于2025年11月21日(星期五)举行的股东周年大会的代表委任表格内容摘要

（原标题：于2025年11月21日(星期五)举行的股东周年大会的代表委任表格）

聯合醫務集團有限公司將於2025年11月21日（星期五）下午2時30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈14樓舉行股東週年大會。公告隨附代表委任表格，供股東委任代表出席大會並投票。

大會將審議以下普通決議案：
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2025年6月30日止年度末期股息，每股1.90港仙。
3. 重選孫耀江醫生、孫文堅醫生及郭卓君女士為本公司執行董事；並授權董事會釐定相關董事薪酬。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
5. 向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的本公司股份。
6. 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過上述已發行股份總數20%的額外股份（包括出售或轉讓庫存股份）。
7. 擴大董事會發行股份的一般授權，擴大數目相當於公司購回的股份數目。

代表委任表格須由股東或其書面授權代理人簽署，並於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票，惟此情況下委任表格視為已撤銷。