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瑞鹄模具: 第四届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-26 18:19:14

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（原标题：第四届董事会第五次会议决议的公告）

瑞鹄汽车模具股份有限公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过多项议案。包括：2025年第三季度报告、2025年中期利润分配预案、2025年度日常关联交易预计增加（需提交股东大会审议）、子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）、向控股子公司增资并设立孙公司推进智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目。同时，会议审议通过修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，募集资金总额由不超过8.8亿元调整为不超过7.5亿元，用于中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产等项目，并相应修订预案及相关文件。会议还决定召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获表决通过，部分议案需提交股东大会审议。

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