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鑫磊股份: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-26 18:17:43

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（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

鑫磊压缩机股份有限公司于2025年10月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等议案。审议通过《2025年第三季度报告》，确认其真实、准确、完整。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，并审议通过对外捐赠议案。所有议案均获全票通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。

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