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彩讯股份: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 03:20:05

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（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

彩讯科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议由董事长杨良志主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集、召开和表决程序合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求，同意对外披露。该议案已获董事会审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意增聘代晓琳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。两项议案均获得全体董事同意，无反对或弃权票。相关公告内容详见巨潮资讯网。

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