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硕贝德: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-25 02:55:35

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，不得存在《公司法》禁止情形或被监管机构处罚等情况。公司应在原任秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责，超三个月董事长必须代行并六个月内完成聘任。董事会秘书负责信息披露、投资者关系、会议筹备、保密工作、合规培训等职责，公司应提供履职便利，保障其知情权。解聘需有充分理由，秘书有权提交陈述报告。细则与法律法规冲突时以法律法规为准，由董事会解释并生效。

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