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硕贝德: 董事会战略委员会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-25 02:48:18

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年10月））

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月）规定，战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项并提出建议。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任委员由董事长或兼任总经理的董事担任，任期三年。战略委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，负责决策前期工作。会议需三分之二以上成员出席，决议须过半数通过，关联委员应回避。会议可现场或视频等方式召开，表决方式包括举手、投票或通讯。会议记录须真实完整，保存至少十年。战略委员会向董事会负责，议案经审议后提交董事会决定。本规则由董事会制定并解释，自审议通过后生效。

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