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万里石: 厦门万里石股份有限公司战略委员会工作制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-25 02:28:42

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（原标题：厦门万里石股份有限公司战略委员会工作制度（2025年10月））

厦门万里石股份有限公司董事会战略委员会工作制度旨在适应公司战略发展需要，提升重大投资决策的科学性和效益。战略委员会由4名董事组成，至少包括1名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过，可采用现场或通讯方式表决。会议记录由董事会秘书保存，至少保存10年。委员对所议事项负有保密义务。本制度自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会。

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