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硕贝德: 关于制定及修订公司相关内部治理制度的公告内容摘要

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2025-10-25 02:20:37

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（原标题：关于制定及修订公司相关内部治理制度的公告）

惠州硕贝德无线科技股份有限公司为完善治理结构，提升规范运作水平，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际，拟制定及修订相关内部治理制度。本次共涉及35项制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易制度》等10项修订制度需提交股东大会审议；《内部审计制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》等22项修订制度及《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3项新制定制度无需提交股东大会审议。上述制度已获公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，部分制度尚待股东大会批准后生效。具体内容详见巨潮资讯网披露的制度全文。

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