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云南白药: 关于召开2025第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-25 02:17:59

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（原标题：关于召开2025第二次临时股东大会的通知）

云南白药集团股份有限公司将于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日9:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月3日。会议由公司第十届董事会召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议事项包括：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，以及选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。其中，非独立董事候选人7人，独立董事候选人4人。上述议案已获第十届董事会2025年第六次会议审议通过。特别决议议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2025年11月4日，登记地点为昆明市呈贡区云南白药街3686号公司总部董事会办公室。

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