（原标题：关于第二届董事会第十六次会议决议的公告）
成都雷电微力科技股份有限公司于2025年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认内容真实、准确、完整。因权益分派，调整2022年和2023年限制性股票激励计划授予价格分别为23.87元/股和24.75元/股。审议通过两个激励计划的个人绩效考核结果及归属条件，2022年激励计划本次可归属1,138,711股，2023年激励计划本次可归属2,215,081股。作废部分未达归属条件的限制性股票，合计2022年65,053股、2023年50,233股。同意使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理。审议通过董事会换届选举议案，提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人。修订董事薪酬方案，取消监事津贴。提请召开2025年第三次临时股东会。部分议案需提交股东大会审议。
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