（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司于2025年10月23日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议，应参会董事9名，实际参加9名，会议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告已由董事会审计委员会审议通过，并于2025年10月25日披露在巨潮资讯网。会议审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》及《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》，各项议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。上述修订后的制度文件均于2025年10月25日刊登在巨潮资讯网。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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