（原标题：第五届董事会第二十五次临时会议决议公告）
惠州硕贝德无线科技股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过董事会换届选举议案，提名朱坤华、朱旭东、温巧夫、黄刚、陈忠琪为第六届董事会非独立董事候选人；提名夏永、陈荣盛、徐孝民为独立董事候选人，尚需股东大会审议及深交所审核。因回购注销完成，公司注册资本由460,811,445元减至460,038,153元，相应修订《公司章程》，并提请股东大会授权办理工商变更。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等35项内部治理制度，部分需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，时间定于2025年11月21日14:30。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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