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健友股份: 健友股份第五届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 00:51:59

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（原标题：健友股份第五届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603707 证券简称：健友股份公告编号：2025-075
债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司于2025年10月24日召开第五届监事会第十一次会议，应到监事3人，实到2人，王慧梅因个人原因未出席，委托刘祖清代为表决。会议审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》，全体监事保证报告内容真实、准确、完整。会议还审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》，监事会认为取消监事会、由董事会审计委员会承接其职能，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，有助于规范运作、完善治理，维护投资者利益，促进公司健康发展。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

公告日期：2025年10月25日

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