（原标题：九届二十八次董事会决议公告）
天津天保基建股份有限公司于2025年10月23日召开第九届董事会第二十八次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长侯海兴主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《2025年第三季度报告》，该财务信息已由董事会审计委员会审议通过；二、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务报告审计费用51万元，内部控制审计费用14万元，合计65万元，该议案尚需提交股东会审议；三、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。以上内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》。
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