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皖维高新: 皖维高新九届十五次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-24 20:15:30

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（原标题：皖维高新九届十五次董事会决议公告）

安徽皖维高新材料股份有限公司九届十五次董事会于2025年10月23日召开，审议通过《公司2025年第三季度报告》《2025年前三季度利润分配预案》等议案。公司拟每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利165,528,515.92元，占前三季度归母净利润的43.56%。会议同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。因独立董事戴新民、尤佳、崔鹏辞职，提名曹崇延、张大林、汪峰为新任独立董事候选人。公司拟修订《公司章程》及相关管理制度，并召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。会议还决定终止向皖维集团定向增发A股股票。

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