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皖维高新: 皖维高新关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-24 20:06:46

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（原标题：皖维高新关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

安徽皖维高新材料股份有限公司将于2025年11月14日14时30分在公司研发中心6楼百人会议室召开2025年第三次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式。审议事项包括：2025年前三季度利润分配预案、取消监事会、修订《公司章程》及多项管理制度，以及采用累积投票方式增补曹崇延、张大林、汪峰三位独立董事。股权登记日为2025年11月10日，A股股东均可参与投票。所有议案对中小投资者单独计票，无特别决议议案及关联股东回避情形。参会登记时间为2025年11月13日，地点为公司研发中心6楼证券部办公室。联系人：费莉莎，电话：0551-82189294。

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